Contenu de la formation
Cette formation présente les principes, objectifs et obligations opérationnelles associés aux dispositifs FATCA et CRS. Les participants apprennent à relier les exigences réglementaires à leurs activités et responsabilités.
Le module porte sur l’analyse des clients, des comptes et des éléments utiles à leur qualification. Il aide les participants à fiabiliser les contrôles effectués en amont du reporting.
Cette session vise à examiner les procédures, points de contrôle et circuits de remontée d’incidents liés aux dispositifs FATCA et CRS. Elle favorise une approche structurée de la prévention du risque opérationnel.
Pour qui ?
- Équipes conformité
- Équipes KYC
- Back-office et fonctions opérations
- Responsables fiscaux
- Fonctions de contrôle interne
Comment se déroule la formation
- 1Recueil des besoins et des profils des participants
- 2Présentation structurée des principes FATCA et CRS
- 3Mise en perspective avec les processus opérationnels
- 4Étude de cas issus de situations de conformité courantes
- 5Identification des points de vigilance et des contrôles utiles
- 6Synthèse des acquis et échanges sur les actions à mettre en œuvre
Les formateurs de cette formation
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette formation FATCA et CRS ?
Elle est adaptée aux équipes conformité, KYC, opérations, fiscalité et contrôle intervenant dans les processus d’identification, de qualification ou de reporting. FormaGroup organise la mise en relation avec le formateur selon votre contexte.
La formation peut-elle être réalisée en intra-entreprise ?
Oui. Le contenu peut être adapté aux procédures, aux rôles et aux problématiques de votre organisation. FormaGroup coordonne le format intra-entreprise avec le formateur.
Quel niveau de connaissances est recommandé ?
Une connaissance de l’environnement financier ou des processus de conformité est utile pour les modules opérationnels. Une session d’introduction peut également être conçue pour des participants débutants.
La formation est-elle disponible à distance ?
Oui, le formateur peut intervenir en présentiel ou à distance. FormaGroup vous accompagne pour définir la modalité la plus adaptée à vos équipes.
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FormaGroup organise cette formation dans votre ville ou à distance : dates, groupe ou session individuelle, attestation de formation.
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