Consultant formateur FATCA CRS pour établissements financiers

Parcours

Le formateur a exercé des responsabilités de conformité couvrant la transparence fiscale internationale dans des environnements bancaires. Son expérience comprend l’identification et la classification fiscale des clients, le contrôle des autocertifications, les revues de cohérence documentaire ainsi que le reporting réglementaire associé à FATCA et CRS.

Cette page s’adresse aux équipes en charge de l’entrée en relation, de la conformité, des opérations et de la qualité des données clients. L’intervenant met l’accent sur les difficultés rencontrées en pratique : dossiers incomplets, incohérences documentaires, mise à jour des informations, traitement des cas particuliers et traçabilité des contrôles réalisés.

La formation est construite autour du cycle de vie du dossier client. Les participants revisitent les principes FATCA et CRS, puis analysent des cas de classification et des situations documentaires. Un temps est consacré à la définition des contrôles attendus, aux rôles des équipes et aux bonnes pratiques de suivi avant reporting.

Certifications et références

• ACAMS Expert

Approche pédagogique

1. 1Identification des attentes et des processus de collecte existants
2. 2Présentation des notions FATCA et CRS utiles aux participants
3. 3Analyse de dossiers et d’autocertifications en atelier
4. 4Repérage des incohérences et définition des contrôles
5. 5Travail sur la traçabilité des décisions et des revues
6. 6Synthèse des actions de fiabilisation prioritaires

Publics accompagnés

• Équipes onboarding
• Chargés de conformité
• Gestionnaires de clientèle
• Équipes opérations
• Responsables qualité des données

Secteurs d’intervention

Ses 5 formations