Formateur FATCA CRS pour établissements financiers à Rabat

Parcours

Le formateur est juriste en droit des affaires et fiscaliste, avec 5 à 10 ans d’expérience sur des sujets de fiscalité internationale, fiscalité des titres et réglementation financière. Son parcours comprend des missions consacrées à FATCA, CRS, au reporting fiscal et à l’analyse de l’éligibilité des comptes et clients déclarables.

Son expertise s’adresse aux établissements financiers souhaitant renforcer la maîtrise de leurs obligations déclaratives et de leurs procédures internes. Il apporte une lecture concrète des enjeux liés à l’identification des clients, à la qualification des comptes, à la coordination avec les équipes conformité et KYC, ainsi qu’au traitement des incidents.

La formation alterne apports réglementaires, analyse de cas pratiques et échanges autour des processus existants. Le formateur peut adapter les exemples aux rôles des participants, des équipes opérationnelles aux fonctions de contrôle, afin de transformer les exigences FATCA et CRS en réflexes de travail applicables au quotidien.

Certifications et références

• Certification AMF
• Certification Chef de projet AGILE PRINCE2

Approche pédagogique

1. 1Recueil des besoins et des profils des participants
2. 2Présentation structurée des principes FATCA et CRS
3. 3Mise en perspective avec les processus opérationnels
4. 4Étude de cas issus de situations de conformité courantes
5. 5Identification des points de vigilance et des contrôles utiles
6. 6Synthèse des acquis et échanges sur les actions à mettre en œuvre

Publics accompagnés

• Équipes conformité
• Équipes KYC
• Back-office et fonctions opérations
• Responsables fiscaux
• Fonctions de contrôle interne

Secteurs d’intervention

Ses 3 formations