Formateur·rice en conformité FATCA et CRS | Région Rabat Salé Kénitra

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission consiste à accompagner des équipes financières dans la compréhension et la mise en pratique des obligations FATCA et CRS, depuis l’identification des comptes concernés jusqu’à la préparation des informations requises pour le reporting. Les interventions peuvent concerner notamment Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Skhirat et Sidi Kacem.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, puis aider les participants à distinguer les obligations propres à chacun de ces dispositifs.
2. 2Animer des exercices d’identification des personnes et entités concernées, à partir de situations liées aux activités des établissements financiers.
3. 3Faire travailler les participants sur les indices de résidence fiscale et la collecte, la vérification et le traitement des formulaires d’autocertification.
4. 4Guider l’analyse de dossiers de comptes nouveaux et préexistants afin d’appliquer les étapes de due diligence et de repérer les comptes déclarables.
5. 5Construire des cas pratiques portant sur la documentation des contrôles, la résolution des anomalies et la traçabilité des décisions.
6. 6Expliquer les responsabilités des équipes et accompagner la préparation des informations nécessaires au reporting FATCA et CRS.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Alterner les explications sur les principes FATCA et CRS avec des exercices d’identification de personnes, d’entités et de comptes déclarables.
• Faire analyser des cas pratiques de dossiers clients pour travailler les indices de résidence fiscale et les étapes de due diligence.
• Organiser des mises en situation autour de la collecte des autocertifications, de la vérification des formulaires et du traitement des anomalies.
• Proposer des exercices de documentation et de traçabilité des contrôles, en reliant les pratiques abordées aux responsabilités des équipes.
• Vérifier l’acquisition des savoir-faire à travers des situations d’application portant sur les informations à préparer pour le reporting.

Profil recherché

• Vous maîtrisez les obligations FATCA et CRS applicables aux établissements financiers, notamment l’identification des comptes concernés, la due diligence et le reporting.
• Vous êtes en mesure d’enseigner les indices de résidence fiscale, la collecte et la vérification des autocertifications ainsi que la documentation des contrôles.
• Vous savez concevoir et animer des formations pour des adultes en adaptant les explications aux pratiques des équipes financières.
• Vous pouvez encadrer l’analyse de dossiers clients et expliquer clairement le traitement des anomalies et la traçabilité des contrôles.

Atouts appréciés

• Une pratique des enjeux de conformité, de fiscalité, d’opérations, de gestion de comptes ou de contrôle interne en banque ou en institution financière serait appréciée.
• La capacité à illustrer les obligations par des cas proches des situations rencontrées par les équipes du secteur financier serait un atout.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre