Intervenant·e en conformité FATCA et CRS — Région Drâa Tafilalet

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission consiste à transmettre aux équipes financières des repères opérationnels pour identifier les comptes concernés, recueillir et vérifier les autocertifications, documenter les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting. Les sessions peuvent être proposées en présentiel ou à distance, notamment pour des publics situés à Errachidia, Ouarzazate et Midelt.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, puis aider les participants à distinguer les obligations propres à chacun de ces dispositifs.
2. 2Animer des séquences pratiques sur l’identification des personnes et des entités concernées, ainsi que sur le repérage des indices de résidence fiscale.
3. 3Faire travailler les participants sur la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification, en tenant compte des comptes nouveaux et préexistants.
4. 4Proposer des cas pratiques à partir de dossiers clients afin d’exercer l’analyse des situations et le traitement des anomalies.
5. 5Expliquer comment documenter les vérifications et tracer les contrôles réalisés par les équipes.
6. 6Présenter les responsabilités des équipes et accompagner la préparation des informations utiles au reporting.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Alterner les apports structurés sur FATCA et CRS avec des échanges reliant les obligations aux pratiques des équipes.
• Encadrer des exercices de repérage des indices de résidence fiscale et d’identification des personnes ou entités concernées.
• Faire analyser des dossiers clients pour pratiquer la collecte et la vérification des autocertifications, ainsi que le traitement des anomalies.
• Utiliser des mises en situation pour entraîner les participants à tracer les contrôles et à réunir les informations nécessaires au reporting.

Profil recherché

• Vous maîtrisez les obligations FATCA et CRS applicables aux établissements financiers et pouvez les expliquer de façon claire à des équipes opérationnelles.
• Vous savez enseigner les méthodes d’identification des personnes et entités concernées, l’analyse des indices de résidence fiscale et la vérification des autocertifications.
• Vous êtes en mesure de guider des participants dans des exercices portant sur la due diligence, la documentation des contrôles, les anomalies et la préparation du reporting.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et adaptez vos explications aux métiers de la conformité, de la fiscalité, des opérations, de la gestion de comptes et du contrôle interne.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre