Formateur·rice en conformité FATCA et CRS — Région Oriental

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission porte sur l’identification et le suivi des comptes concernés par FATCA et CRS, de la collecte des autocertifications à la préparation des informations nécessaires au reporting. Les interventions s’adressent notamment aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne. Les formations peuvent être proposées à Oujda, Nador, Berkane et Taourirt, selon les modalités de mission.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, en aidant les participants à distinguer les obligations propres à chaque dispositif.
2. 2Guider les équipes dans l’identification des personnes et entités concernées, ainsi que dans le repérage des indices de résidence fiscale et des comptes déclarables.
3. 3Animer des exercices de collecte et de vérification des formulaires d’autocertification, en abordant les comptes nouveaux et préexistants.
4. 4Faire travailler les participants sur la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la traçabilité des vérifications réalisées.
5. 5Expliquer les responsabilités des équipes dans la préparation des déclarations et des informations requises pour le reporting.
6. 6Construire des cas pratiques à partir de dossiers clients afin de mobiliser les étapes d’analyse et de contrôle abordées pendant la formation.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Vous alternez les explications sur les principes FATCA et CRS avec des exercices d’identification des personnes, entités et comptes concernés.
• Vous encadrez des mises en situation autour des indices de résidence fiscale, des formulaires d’autocertification et de la due diligence des comptes nouveaux et préexistants.
• Vous faites analyser des dossiers clients pour entraîner les participants à repérer les anomalies et à documenter les contrôles.
• Vous accompagnez les équipes dans la préparation des informations nécessaires au reporting et clarifiez les responsabilités associées.
• Vous adaptez les supports et les échanges aux modalités de la session, en présentiel ou à distance.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS et pouvez expliquer leurs obligations aux équipes d’établissements financiers.
• Vous savez enseigner les principes des deux dispositifs, l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale et la détermination des comptes déclarables.
• Vous êtes en mesure de former à la collecte et à la vérification des autocertifications, à la due diligence, à la documentation des contrôles et à la préparation du reporting.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez adapter vos explications aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.

Atouts appréciés

• Une pratique des cas de conformité rencontrés dans les banques et institutions financières vous permettra d’illustrer les notions à partir de situations concrètes.
• La capacité à animer aussi bien en présentiel qu’à distance facilitera l’adaptation des séances aux modalités retenues.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre