En bref
- La formation porte sur les obligations FATCA et CRS applicables aux comptes concernés.
- Le public visé réunit des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
- La mission comprend des cas pratiques portant sur des dossiers clients et les étapes de due diligence.
- L’opportunité concerne la région Marrakech Safi, notamment Marrakech, Safi et Essaouira.
- Des modalités d’intervention en présentiel ou à distance sont possibles.
Villes concernées
MarrakechSafiEssaouira
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission porte sur les obligations FATCA et CRS applicables à l’identification et au suivi des comptes concernés. Vous aiderez les participants à mettre en pratique les étapes de collecte, de vérification, de documentation et de préparation des informations de reporting.
Missions confiées
- 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, en distinguant clairement les obligations associées à chacun de ces dispositifs.
- 2Guider les participants dans l’identification des personnes, des entités et des comptes susceptibles d’être concernés par les obligations déclaratives.
- 3Animer des exercices de repérage des indices de résidence fiscale et d’examen des formulaires d’autocertification, pour des comptes nouveaux comme préexistants.
- 4Faire travailler les participants sur la due diligence, la vérification des justificatifs et la collecte des informations nécessaires au suivi des comptes.
- 5Encadrer l’analyse de dossiers clients afin d’identifier les anomalies, de choisir les contrôles à effectuer et de documenter les étapes de traitement.
- 6Expliquer les responsabilités des équipes et accompagner la préparation des informations utiles au reporting FATCA et CRS.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Principes et périmètre FATCA et CRS
Module 2Identification des personnes et entités concernées
Module 3Autocertification et indices de résidence fiscale
Module 4Due diligence sur les comptes préexistants et nouveaux
Module 5Documentation, contrôles et traitement des anomalies
Module 6Reporting et responsabilités des équipes
Module 7Cas pratiques sur des dossiers clients
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Distinguer les obligations FATCA et CRS.
- Repérer les indices de résidence fiscale et les comptes déclarables.
- Organiser la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification.
- Tracer les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting.
Public à former
La formation s’adresse aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne des banques et institutions financières. Elle vise des professionnels qui interviennent dans l’identification, le suivi, la documentation ou le reporting des comptes concernés.
Approche pédagogique attendue
- Vous articulez les explications réglementaires avec des exercices permettant de distinguer les obligations FATCA et CRS.
- Vous faites pratiquer le repérage des indices de résidence fiscale et l’examen des autocertifications à partir de situations de comptes nouveaux et préexistants.
- Vous animez des cas pratiques sur dossiers clients, de l’identification des anomalies à la traçabilité des contrôles.
- Vous adaptez les exemples et les échanges aux responsabilités des différents métiers représentés dans le groupe.
- Vous structurez les activités pour aider les participants à préparer les informations nécessaires au reporting.
Profil recherché
- Vous maîtrisez les obligations FATCA et CRS applicables aux établissements financiers, notamment l’identification des comptes concernés, la due diligence et les exigences de reporting.
- Vous êtes capable d’enseigner la collecte et la vérification des autocertifications, le repérage des indices de résidence fiscale ainsi que la documentation des contrôles.
- Vous savez rendre accessibles les sujets de conformité à des équipes aux fonctions différentes, notamment en conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
- Vous justifiez d’une expérience de la formation d’adultes et savez accompagner les participants dans l’analyse de situations issues de dossiers clients.
Atouts appréciés
- Une pratique des enjeux de conformité, de fiscalité ou de contrôle interne au sein d’une banque ou d’une autre institution financière serait appréciée.
- La capacité à adapter les cas pratiques aux responsabilités des équipes participantes, de la gestion de comptes à la préparation du reporting, constituerait un atout.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup.
Mobilité
Mission dans la région Marrakech Safi, notamment à Marrakech, Safi et Essaouira. Des modalités en présentiel ou à distance sont possibles.
Compétences clés
Réglementation FATCA et CRSIdentification des comptes déclarablesAnalyse de résidence fiscaleVérification des autocertificationsDue diligence des comptesDocumentation des contrôlesPréparation du reportingAnimation de formation adulte
Mots-clés de l’offre
#Conformité FATCA#Norme CRS#Résidence fiscale#Autocertification fiscale#Due diligence bancaire#Comptes déclarables#Reporting fiscal#Contrôle interne financier
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Marrakech-Safi
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si vous pouvez transmettre ces exigences à des équipes financières à l’aide d’explications structurées et de cas concrets, FormaGroup vous invite à proposer votre profil pour cette mission dans la région Marrakech Safi.
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