Formateur·rice FATCA et CRS en établissements financiers — Région Guelmim Oued Noun

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission porte sur les obligations FATCA et CRS liées à l’identification et au suivi des comptes concernés. Vous accompagnerez des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne à travers les principes réglementaires, les démarches de vérification et des cas pratiques. Les interventions sont proposées en présentiel ou à distance.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, puis aider les participants à distinguer les obligations propres à chacun de ces dispositifs.
2. 2Animer des séquences sur l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale et la détermination des comptes déclarables.
3. 3Guider les participants dans la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification, en abordant les comptes nouveaux et préexistants.
4. 4Faire travailler les apprenants sur la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la traçabilité des décisions prises sur les dossiers.
5. 5Expliquer les responsabilités des équipes et les étapes de préparation des informations nécessaires au reporting.
6. 6Encadrer des cas pratiques à partir de dossiers clients afin d’entraîner les participants à repérer les éléments pertinents et à appliquer les procédures étudiées.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Vous alternez les explications sur les obligations FATCA et CRS avec des questions guidées pour vérifier la compréhension des différences entre les deux dispositifs.
• Vous faites pratiquer le repérage des indices de résidence fiscale et des comptes déclarables à partir de situations adaptées aux activités financières.
• Vous encadrez des exercices de collecte et de vérification des autocertifications, puis de traitement des anomalies rencontrées dans les dossiers.
• Vous accompagnez les participants dans la documentation des contrôles et la préparation des informations requises pour le reporting.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des obligations de conformité à des participants aux fonctions variées.
• Vous êtes en mesure d’enseigner l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale, la due diligence et le traitement des autocertifications.
• Vous savez accompagner des exercices sur la documentation des contrôles, les anomalies et la préparation des informations de reporting.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre