Formateur·rice en KYC et prévention du blanchiment — Région Tanger Tétouan Al Hoceïma

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission consiste à accompagner des collaborateurs des établissements financiers dans l’application des contrôles liés à la relation client et dans la détection des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les interventions peuvent être réalisées en présentiel ou à distance, pour des entreprises et des particuliers.

Missions confiées

1. 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités des acteurs concernés, en reliant les exigences aux contrôles réalisés dans les établissements financiers.
2. 2Faire pratiquer les étapes d’entrée en relation et d’identification du client, notamment la vérification des informations KYC et la constitution d’une documentation exploitable.
3. 3Expliquer l’approche par les risques et la vigilance renforcée, puis entraîner les participants à repérer les situations nécessitant un examen approfondi.
4. 4Animer des exercices sur l’identification des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées, à partir de situations professionnelles concrètes.
5. 5Faire analyser des typologies de blanchiment et des opérations atypiques afin d’aider les participants à reconnaître des indicateurs de risque.
6. 6Guider les apprenants dans la documentation d’une alerte et leur présenter le circuit de déclaration de soupçon.
7. 7Encadrer des études de cas KYC et LCB-FT qui mobilisent les contrôles de conformité liés à la relation client.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Construire les séquences autour de cas pratiques portant sur l’entrée en relation, l’identification du client et les contrôles KYC.
• Faire analyser des situations de vigilance renforcée, de bénéficiaires effectifs et de personnes politiquement exposées.
• Proposer des exercices de repérage d’indicateurs de risque et d’opérations atypiques à partir de scénarios financiers.
• Guider les participants dans la documentation d’une alerte et la compréhension des étapes du circuit de déclaration de soupçon.
• Vérifier l’acquisition des savoir-faire au moyen d’études de cas KYC et LCB-FT liées aux contrôles de la relation client.

Profil recherché

• Vous maîtrisez les enjeux de conformité bancaire, de connaissance client et de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
• Vous êtes en mesure d’enseigner concrètement les vérifications KYC, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
• Vous savez accompagner des participants dans l’analyse d’opérations atypiques, la documentation d’alertes et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des sujets de conformité à des professionnels des services financiers.

Atouts appréciés

• Une pratique des contrôles et situations de conformité rencontrés en établissement financier vous permettra d’ancrer les apprentissages dans des cas professionnels.
• La capacité à adapter les exemples aux fonctions des chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et autres collaborateurs financiers sera appréciée.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre