En bref
- Le sujet couvre la conformité bancaire, le KYC et la lutte contre le blanchiment.
- Les formations s’adressent aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers.
- La mission comprend des études de cas et des exercices appliqués aux contrôles et situations du secteur financier.
- Les interventions concernent la région Fès Meknès, notamment Fès, Meknès, Ifrane et Taza.
- Le présentiel et la formation à distance sont proposés comme modalités possibles.
Villes concernées
FèsMeknèsIfraneTaza
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission s’adresse à une personne experte en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment, souhaitant transmettre ses savoir-faire à des professionnels et à des particuliers. Les formations abordent les obligations de vigilance et les situations concrètes rencontrées dans les établissements financiers, en présentiel ou à distance.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités associées, en reliant les principes abordés aux contrôles de conformité de la relation client.
- 2Guider les participants dans les étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification KYC à partir de situations pratiques.
- 3Expliquer l’approche par les risques et la vigilance renforcée, notamment pour l’analyse des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
- 4Faire travailler les apprenants sur les typologies de blanchiment, les indicateurs de risque et la détection d’opérations atypiques à partir de cas inspirés des activités financières.
- 5Encadrer des exercices de documentation d’alertes et présenter le circuit de déclaration de soupçon, en clarifiant les informations à consigner.
- 6Animer des études de cas KYC et LCB-FT permettant de mettre en pratique les contrôles liés à la relation client.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
Les participants peuvent être des chargés de conformité, des personnels bancaires, des auditeurs internes ou des collaborateurs de services financiers. La formation vise à renforcer leur capacité à appliquer les vérifications KYC, repérer des risques et documenter une alerte.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez apports structurés sur le cadre de conformité bancaire et exercices d’application aux étapes de la relation client.
- Vous utilisez des études de cas pour entraîner les participants à repérer des indicateurs de risque et des opérations atypiques.
- Vous faites pratiquer l’analyse des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées au moyen de situations concrètes.
- Vous accompagnez la documentation d’alertes et explicitez les étapes du circuit de déclaration de soupçon.
- Vous reliez les exercices aux contrôles de conformité que les apprenants peuvent mettre en œuvre dans leur contexte professionnel.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment, couvrant les obligations de vigilance et les contrôles liés à la relation client.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des sujets réglementaires à des publics professionnels.
- Vous êtes en mesure d’enseigner les étapes de vérification KYC, l’approche par les risques, la vigilance renforcée et l’identification des opérations atypiques.
- Vous savez accompagner des exercices sur les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées, la documentation des alertes et le circuit de déclaration de soupçon.
Atouts appréciés
- Une pratique de situations rencontrées dans des établissements financiers vous permettra d’illustrer les apports par des cas proches du contexte des apprenants.
- La capacité à adapter les exemples et les exercices aux fonctions des participants, notamment en conformité, en audit interne et dans les services bancaires ou financiers, sera appréciée.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
La disponibilité est à convenir avec FormaGroup.
Mobilité
Mission destinée à la région Fès Meknès, notamment à Fès, Meknès, Ifrane et Taza. Les interventions peuvent être réalisées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues pour la mission.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCVigilance renforcéeApproche par les risquesIdentification des bénéficiaires effectifsDétection des opérations atypiquesDocumentation des alertesAnimation de formations adultes
Mots-clés de l’offre
#KYC bancaire#LCB-FT#Vigilance client#Risque de blanchiment#Personnes politiquement exposées#Bénéficiaires effectifs#Déclaration de soupçon
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Fès-Meknès
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- Immédiate
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+4 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si vous souhaitez transmettre votre expertise en conformité bancaire et accompagner des publics financiers dans des mises en situation concrètes, cette mission FormaGroup est ouverte aux candidatures.
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