En bref
- Le sujet couvre la conformité bancaire, le KYC et la prévention du blanchiment.
- Les formations s’adressent aux professionnels bancaires et financiers, notamment aux chargés de conformité et aux auditeurs internes.
- Les interventions sont possibles en présentiel ou à distance.
- La mission concerne la région Laâyoune Sakia El Hamra.
- FormaGroup recherche des formateurs et formatrices pour animer des formations pratiques.
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission s’adresse à des spécialistes capables de transmettre les réflexes de connaissance client et de prévention du blanchiment à des professionnels du secteur financier. Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues pour la formation.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités des différents acteurs dans le suivi de la relation client.
- 2Former les participants aux étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification des informations KYC.
- 3Expliquer l’approche par les risques, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et le traitement des situations impliquant des personnes politiquement exposées.
- 4Faire travailler les participants sur des typologies de blanchiment et des opérations atypiques afin de reconnaître les principaux indicateurs de risque.
- 5Encadrer des études de cas KYC et LCB-FT portant sur la documentation d’une alerte et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.
- 6Aider les participants à mettre en pratique des contrôles de conformité liés à la relation client et à justifier les vérifications effectuées.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
La formation s’adresse aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Les cas et exercices sont centrés sur les contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les explications sur les obligations KYC et LCB-FT avec des exemples concrets de situations rencontrées dans les établissements financiers.
- Vous proposez des exercices d’identification client et de vigilance permettant aux participants de mettre en pratique les vérifications attendues.
- Vous animez des études de cas sur les bénéficiaires effectifs, les personnes politiquement exposées et les opérations atypiques.
- Vous guidez les participants dans la documentation d’une alerte et l’analyse du circuit de déclaration de soupçon.
- Vous adaptez les échanges et les cas pratiques aux fonctions exercées par les participants.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, connaissance client (KYC) et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Vous savez enseigner les étapes de vérification KYC, l’approche par les risques, la vigilance renforcée et le repérage des opérations atypiques.
- Vous maîtrisez les enjeux de documentation des alertes et pouvez expliquer le circuit de déclaration de soupçon dans le cadre des cas étudiés.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre des sujets réglementaires accessibles à des publics professionnels.
Atouts appréciés
- Une pratique auprès de chargés de conformité, de personnels bancaires, d’auditeurs internes ou de collaborateurs des services financiers serait un atout.
- La capacité à adapter les cas pratiques au contexte et aux responsabilités des participants serait appréciée.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
Disponibilité à convenir pour les interventions ; aucune date de démarrage n’est précisée.
Mobilité
Interventions dans la région Laâyoune Sakia El Hamra, avec des modalités possibles en présentiel ou à distance.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCApproche par les risquesVigilance renforcéeDétection des opérations atypiquesDocumentation des alertesPrévention du blanchimentFormation d’adultes
Mots-clés de l’offre
#Connaissance client#KYC bancaire#LCB-FT#Bénéficiaires effectifs#Personnes politiquement exposées#Vigilance client#Opérations atypiques#Déclaration de soupçon
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Laâyoune-Sakia-El-Hamra
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- Immédiate
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si vous souhaitez transmettre votre expertise et accompagner des professionnels dans l’application des bonnes pratiques KYC et LCB-FT, cette mission FormaGroup est ouverte aux candidatures pour la région.
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