En bref
- Le sujet couvre la conformité bancaire, le KYC et la lutte contre le blanchiment.
- La formation s’adresse aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers.
- Le programme associe explications, exercices et études de cas issus de situations financières.
- La mission concerne la région Dakhla Oued Ed Dahab.
- Les interventions en présentiel ou à distance sont envisagées comme des options.
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission consiste à transmettre aux professionnels des services financiers des méthodes concrètes pour vérifier la relation client, repérer les risques et traiter les alertes. Les sessions peuvent être proposées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités associées, en reliant les notions aux contrôles réalisés dans les établissements financiers.
- 2Animer des exercices sur l’entrée en relation, l’identification du client et les étapes de vérification KYC.
- 3Faire travailler les participants sur l’approche par les risques, la vigilance renforcée, les bénéficiaires effectifs et les personnes politiquement exposées.
- 4Expliquer les typologies de blanchiment et accompagner l’analyse de situations permettant de repérer des opérations atypiques.
- 5Encadrer des cas pratiques de documentation d’une alerte et présenter le circuit de déclaration de soupçon.
- 6Aider les participants à mettre en œuvre des contrôles de conformité adaptés à la relation client et à justifier leurs décisions.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
La formation s’adresse aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Elle porte sur les contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les apports sur le cadre de conformité avec des exercices d’identification et de vérification KYC.
- Vous faites analyser des situations pour entraîner les participants à repérer les risques, les opérations atypiques et les besoins de vigilance renforcée.
- Vous utilisez des études de cas pour faire pratiquer la documentation d’une alerte et clarifier le circuit de déclaration de soupçon.
- Vous reliez les activités aux contrôles de conformité de la relation client et veillez à rendre les raisonnements compréhensibles et applicables.
Profil recherché
- Vous maîtrisez la conformité bancaire, les procédures KYC et les enjeux de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- Vous êtes en mesure d’enseigner les vérifications KYC, l’approche par les risques, la vigilance renforcée et l’identification des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
- Vous savez expliquer les indicateurs d’opérations atypiques, la documentation des alertes et le circuit de déclaration de soupçon.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des sujets réglementaires à des participants aux fonctions différentes.
Atouts appréciés
- Une connaissance des contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers vous aidera à illustrer les apports par des cas proches du terrain.
- La capacité à adapter les exemples aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers sera appréciée.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup ; aucune date de démarrage n’est précisée.
Mobilité
Mission située dans la région Dakhla Oued Ed Dahab. Les interventions en présentiel et à distance sont des options possibles, sans qu’un format unique soit imposé.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCApproche par les risquesVigilance renforcéeAnalyse des opérations atypiquesDocumentation des alertesAnimation de formation adulteConception de cas pratiques
Mots-clés de l’offre
#KYC bancaire#Conformité financière#LCB-FT#Vigilance client#Bénéficiaire effectif#Personne politiquement exposée#Opération atypique#Déclaration de soupçon
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Dakhla-Oued-Ed-Dahab
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- Immédiate
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3
- Langues
- Français
Si vous souhaitez partager votre expertise en conformité bancaire et accompagner des professionnels dans l’application des contrôles KYC et LCB-FT, cette mission FormaGroup peut vous correspondre.
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