En bref
- La mission porte sur la conformité bancaire, le KYC et la lutte contre le blanchiment.
- Les participants visés comprennent des chargés de conformité, des personnels bancaires, des auditeurs internes et des collaborateurs des services financiers.
- Les sessions peuvent être animées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues.
- Les interventions concernent la région Casablanca Settat, notamment Casablanca, El Jadida et Mohammedia.
- FormaGroup recrute pour une mission de formation destinée à des entreprises et à des particuliers.
Villes concernées
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission s’adresse à des spécialistes capables de transmettre les obligations de connaissance client et de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les formations s’appuient sur des situations et des contrôles rencontrés dans les établissements financiers, pour des entreprises et des particuliers.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités associées à la relation client dans les établissements financiers.
- 2Faire pratiquer les étapes d’entrée en relation, l’identification du client et les vérifications KYC à partir de cas concrets.
- 3Expliquer l’approche par les risques, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et le traitement des personnes politiquement exposées.
- 4Guider les participants dans le repérage des typologies de blanchiment, des indicateurs de risque et des opérations atypiques.
- 5Encadrer des exercices de documentation d’alertes et expliquer le circuit de déclaration de soupçon.
- 6Animer des études de cas KYC et LCB-FT permettant de mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
La formation s’adresse aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Elle porte sur des contrôles et des situations pratiques rencontrés dans les établissements financiers.
Approche pédagogique attendue
- Appuyez les explications sur des situations concrètes d’entrée en relation, d’identification et de vérification KYC.
- Faites travailler les participants sur des cas de vigilance renforcée, de bénéficiaires effectifs et de personnes politiquement exposées.
- Proposez des exercices de repérage des opérations atypiques et d’analyse des indicateurs de risque.
- Encadrez la documentation d’une alerte et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.
- Reliez les études de cas aux objectifs opérationnels : appliquer les vérifications KYC, détecter les risques et mettre en œuvre les contrôles de conformité.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment, conformément aux besoins de la mission.
- Vous savez enseigner les vérifications KYC, la vigilance client, l’approche par les risques et les contrôles liés à la relation client.
- Vous êtes en mesure d’expliquer la détection des opérations atypiques, la documentation des alertes et le circuit de déclaration de soupçon.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des exigences de conformité à des publics professionnels.
Disponibilité et mobilité
Mission ouverte ; disponibilité à convenir.
Interventions à organiser dans la région Casablanca Settat, notamment à Casablanca, El Jadida, Mohammedia, Settat, Berrechid, Bouskoura ou Bouznika. Les formations peuvent être proposées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues.
Compétences clés
Mots-clés de l’offre
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Casablanca-Settat
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- Immédiate
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3
- Langues
- Français
FormaGroup invite les formateurs et formatrices disposant de l’expertise requise à se positionner pour cette mission dans la région Casablanca Settat.
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