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Droit, conformité et secteur public · Tanger Tétouan Al Hoceïma

Formation Conformité réglementaire bancaire et gestion du risque de non-conformité à Larache

Cette formation traite de l’organisation d’un dispositif de conformité bancaire, de la veille réglementaire à la maîtrise des risques. Les participants s’exercent à analyser les écarts et à construire des contrôles adaptés aux activités d’un établissement financier. La session est construite à partir des disponibilités et objectifs exprimés par les participants de Larache et des environs.

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Contexte local

Pourquoi suivre cette formation à Larache ?

Une approche locale qui rapproche les formations métiers des entreprises et professionnels du Loukkos. Le contenu de la formation Conformité réglementaire bancaire et gestion du risque de non-conformité est ajusté aux profils inscrits, notamment dans les secteurs suivants : agroalimentaire, logistique, commerce.

Zone couverteLarache et environs

Ksar El Kébir, Tanger, Kénitra

Formats étudiésPrésentiel, hybride, distance

Le choix dépend du groupe et du formateur mobilisé.

Objectifs opérationnels

01Structurer une veille réglementaire bancaire.
02Évaluer les conséquences opérationnelles d’une évolution réglementaire.
03Identifier et hiérarchiser les risques de non-conformité.
04Élaborer un plan de contrôle et suivre les mesures correctives.

Programme proposé

Partie 1

Rôle et organisation de la fonction conformité

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 2

Sources réglementaires et veille

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 3

Analyse d’impact des textes

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 4

Cartographie des risques de non-conformité

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 5

Contrôles de premier et de second niveau

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 6

Gestion des écarts et plans d’action

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 7

Reporting et préparation aux contrôles des autorités

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Profils de compétences

Formateurs suggérés pour Conformité réglementaire bancaire et gestion du risque de non-conformité à Larache

Ces références anonymisées décrivent cinq profils de compétences à rechercher. Elles ne représentent ni des personnes inscrites sur FormaGroup, ni une disponibilité confirmée.

Pourquoi des profils anonymisés ?

FormaGroup observe les spécialités et parcours visibles dans des sources professionnelles publiques, puis construit des critères originaux sans republier de nom, photo, coordonnées, tarif, avis ou biographie individuelle.

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Questions fréquentes

Avant de signaler votre intérêt

Quand la formation Conformité réglementaire bancaire et gestion du risque de non-conformité peut elle démarrer à Larache ?+

Le calendrier est proposé lorsque plusieurs demandes compatibles sont réunies. Les participants valident ensuite le format, les dates et les conditions avant toute inscription payante.

La formation peut elle être organisée pour une entreprise ?+

Oui. Une entreprise peut demander une session dédiée à Larache, dans ses locaux, dans un espace adapté ou à distance selon le programme.

Que se passe t il si le groupe local n'est pas encore complet ?+

La demande reste qualifiée et peut être rapprochée d'une session à distance, d'une ville voisine ou d'une proposition sur mesure si cela correspond aux préférences indiquées.

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