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Droit, conformité et secteur public · Tanger Tétouan Al Hoceïma

Formation Conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment à Larache

Formation pratique sur les obligations de connaissance client et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les cas et exercices portent sur les contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers. La session est construite à partir des disponibilités et objectifs exprimés par les participants de Larache et des environs.

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Contexte local

Pourquoi suivre cette formation à Larache ?

Une approche locale qui rapproche les formations métiers des entreprises et professionnels du Loukkos. Le contenu de la formation Conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment est ajusté aux profils inscrits, notamment dans les secteurs suivants : agroalimentaire, logistique, commerce.

Zone couverteLarache et environs

Ksar El Kébir, Tanger, Kénitra

Formats étudiésPrésentiel, hybride, distance

Le choix dépend du groupe et du formateur mobilisé.

Objectifs opérationnels

01Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
02Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
03Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
04Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.

Programme proposé

Partie 1

Cadre de conformité bancaire et responsabilités

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 2

Entrée en relation et identification du client

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 3

Approche par les risques et vigilance renforcée

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 4

Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 5

Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 6

Documentation, alertes et déclaration de soupçon

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 7

Études de cas KYC et LCB-FT

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Profils de compétences

Formateurs suggérés pour Conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment à Larache

Ces références anonymisées décrivent cinq profils de compétences à rechercher. Elles ne représentent ni des personnes inscrites sur FormaGroup, ni une disponibilité confirmée.

Pourquoi des profils anonymisés ?

FormaGroup observe les spécialités et parcours visibles dans des sources professionnelles publiques, puis construit des critères originaux sans republier de nom, photo, coordonnées, tarif, avis ou biographie individuelle.

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Questions fréquentes

Avant de signaler votre intérêt

Quand la formation Conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment peut elle démarrer à Larache ?+

Le calendrier est proposé lorsque plusieurs demandes compatibles sont réunies. Les participants valident ensuite le format, les dates et les conditions avant toute inscription payante.

La formation peut elle être organisée pour une entreprise ?+

Oui. Une entreprise peut demander une session dédiée à Larache, dans ses locaux, dans un espace adapté ou à distance selon le programme.

Que se passe t il si le groupe local n'est pas encore complet ?+

La demande reste qualifiée et peut être rapprochée d'une session à distance, d'une ville voisine ou d'une proposition sur mesure si cela correspond aux préférences indiquées.

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