Formateur conformité bancaire KYC et LCB-FT pour équipes

Parcours

Le formateur intervient depuis plus de 10 ans sur les sujets de conformité, de contrôle interne et de risques dans le secteur financier. Son parcours couvre notamment la supervision de dispositifs KYC, la classification des risques clients, les diligences renforcées, le monitoring transactionnel et le suivi des alertes. Il est titulaire de la certification ACAMS Expert.

Cette formation s’adresse aux équipes commerciales, opérationnelles et conformité qui doivent appliquer les exigences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans leurs activités quotidiennes. L’intervenant relie les principes réglementaires aux opérations concrètes : collecte documentaire, bénéficiaire effectif, clients à risque élevé, personnes politiquement exposées, revues périodiques et remontée d’alertes.

La session alterne apports structurés, analyse de cas inspirés de situations de terrain, exercices de qualification du risque et échanges sur les points de vigilance. Le contenu peut être adapté aux procédures internes, aux profils clients traités et au niveau de maturité des participants.

Certifications et références

• ACAMS Expert

Approche pédagogique

1. 1Recueil des enjeux opérationnels et du niveau des participants
2. 2Rappel des notions essentielles de KYC et de LCB-FT
3. 3Étude de scénarios de relation client et d’opérations sensibles
4. 4Mise en pratique de la qualification du risque et des diligences
5. 5Débriefing collectif sur les décisions et la documentation attendue
6. 6Synthèse des réflexes à déployer dans les processus internes

Publics accompagnés

• Équipes commerciales bancaires
• Équipes opérationnelles
• Analystes conformité
• Responsables KYC
• Fonctions de contrôle

Secteurs d’intervention

Ses 5 formations