Expert conformité réglementaire bancaire et risque opérationnel

Parcours

Ce consultant dispose de plus de 10 ans d’expérience en fiscalité internationale, réglementation financière et risques opérationnels. Il a accompagné des équipes métiers, produits et opérationnelles sur les conséquences d’évolutions réglementaires et sur la formalisation de réponses adaptées.

Son expérience inclut l’analyse de dispositifs réglementaires, l’amélioration de modes opératoires, la production de reportings, le suivi des incidents et la coordination avec les fonctions conformité et KYC. Il apporte une lecture opérationnelle des exigences de conformité, sans dissocier les règles des processus réellement appliqués.

Une session type part des obligations et risques qui concernent les participants, puis examine les rôles de chacun, les circuits de remontée et les indicateurs utiles. Les études de cas permettent de travailler la détection d’anomalies, la documentation des contrôles et le traitement cohérent des situations de non-conformité.

Certifications et références

• Certification Chef de projet AGILE PRINCE2
• Certification AMF

Approche pédagogique

1. 1Identification des enjeux de conformité du public formé
2. 2Apports ciblés sur les obligations et les responsabilités
3. 3Cartographie des risques et situations d’incident
4. 4Mises en situation sur les contrôles et remontées
5. 5Formalisation de points d’action applicables au quotidien

Publics accompagnés

• Équipes opérationnelles bancaires
• Fonctions conformité
• Équipes produits
• Fonctions fiscales
• Responsables des risques

Secteurs d’intervention

Ses 3 formations